주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길 36 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 선임의 건(후보자: 이재혁) 제2-2호:사내이사 선임의 건(후보자: 이승철) 제2-3호:사외이사 선임의 건(후보자: 박지용) 제3호의안: 감사 선임의 건(후보자: 김주홍) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 홍익대 전기공학 학사(90) 홍익대 전기공학 석사(92) (주)디아이 연구원(과장)(92~97) (주)PSIA 연구원(과장)(97~99) (주)이엘피 대표이사(99~현재) |
| 이승철 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 동국대 물리학 학사(91) (주)디아이 선임연구원(93~99) (주)이엘피 연구소장(00~현재) (주)이엘피 사내이사(14~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지용 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 물리학 이학박사(00) Cornell University, USA 박사후연구원(01~04) 아주대 교수(04~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주홍 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 경영학 학사(05) 삼일회계법인 감사본부 근무(04~11) PwC Poland Tax & Legal Department 파견근무(11~13) 삼일회계법인 감사본부 근무(13~14) ASML Korea 근무(14~현재) |