주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-08 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 5길 36 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항:감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제18기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안:이사 선임의 건(상근이사2명,사외이사1명) 제3-1호:사내이사 이재혁 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 이승철 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 강치중 선임의 건(재선임) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 전기공학 학사('90) 홍익대학원 전기공학 석사('92) (주)디아이 연구원(과장)('92~'97) (주)PSIA 연구원(과장)('97~'99) (주)이엘피 대표이사('99~현재) |
| 이승철 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 동국대 물리학 학사('92) (주)디아이 선임연구원('93~'99) (주)이엘피 연구소장('00~현재) 現 (주)이엘피 사내이사('14~현재) |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강치중 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 서울대 물리학('90) 서울대 대학원 물리학 박사('98) 삼성전자반도체 연구원('93~'95) SK하이닉스반도체 연구원('99~'02) 명지대학교 물리학과 교수('02~현재) 現 (주)이엘피 사외이사('11~현재) |
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【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -광학렌즈 및 광학요소제조업 -주차장운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |