정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,960 | - 매출액 | 30,914 | |
| - 부채총계 | 10,968 | - 영업이익 | 11,475 | ||
| - 자본금 | 2,008 | - 당기순이익 | 10,774 | ||
| - 자본총계 | 25,992 | *주당순이익(원) | 2,950 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,948 | - 매출액 | 30,914 | |
| - 부채총계 | 10,979 | - 영업이익 | 11,449 | ||
| - 자본금 | 2,008 | - 당기순이익 | 10,749 | ||
| - 자본총계 | 25,969 | *주당순이익(원) | 2,943 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ▶원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 (상근이사2명,사외이사1명) 제3-1호:사내이사 이재혁 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 이승철 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 강치중 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2017-03-08 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-24 감사보고서 제출 2017-02-21 주주총회소집공고 2017-02-21 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 전기공학 학사('90) 홍익대학원 전기공학 석사('92) (주)디아이 연구원(과장)('92~'97) (주)PSIA 연구원(과장)('97~'99) (주)이엘피 대표이사('99~현재) |
| 이승철 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 동국대 물리학 학사('92) (주)디아이 선임연구원('93~'99) (주)이엘피 연구소장('00~현재) 現 (주)이엘피 사내이사('14~현재) |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강치중 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 서울대 물리학('90) 서울대 대학원 물리학 박사('98) 삼성전자반도체 연구원('93~'95) SK하이닉스반도체 연구원('99~'02) 명지대학교 물리학과 교수('02~현재) 現 (주)이엘피 사외이사('11~현재) |
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【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 광학렌즈 및 광학요소 제조업 - 주차장 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |