정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 확정 및 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 미정 | 서울시 강남구 봉은사로 114길 28, 지하1층 세미나실(삼성동) |
| 3. 의안 주요내용 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건 |
《부의 안건》 제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이대훈 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 기타제반사항에 대한 세부사항은 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 114길 28, 지하1층 세미나실(삼성동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이대훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이대훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 국제경영학 석사 現) (주)엠슨 전무이사 |
(주)엠슨 전무이사 |