타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | ARMR Science Inc. | 대표이사 | Collin Gage |
| 자본금(원) | 187,794 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 13,160,747 | 주요사업 | 펜타닐 백신 개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,645,093 | ||
| 취득금액(원) | 13,930,647,524 | |||
| 자기자본(원) | 96,829,213,044 | |||
| 자기자본대비(%) | 14.39 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,645,093 | ||
| 지분비율(%) | 11.11 | |||
| 4. 취득방법 | 1. SAFE(Simple Agreement for Future Equity) 방식으로 USD 10,000,000 투자(유상증자 신주 취득, (Post-Value $100,000,000 으로 $20,000,000 SAFE조달 중 $10,000,000투자 가정) 2. 발행가액 : 8,468원(1,393원/1USD적용) 3. 취득예정일: 2025년 6월 15일까지 취득예정 |
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| 5. 취득목적 | 사업확대를 위한 신사업 투자 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-06-15 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 99,822,167,362 | 취득가액/자산총액(%) | 13.96 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-07 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 1. 발행회사의 자본금, 하기 발행회사의 요약 재무상황 등 (USD)은 서울 외국환 중개 매매기준율(2025.05.02) 1426.90원으로 환산한 가액을 기재하였습니다. 2) 발행회사의 자본금, 발행주식총수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. 3) 본 타법인 주식 취득은 유상증자 신주취득 방식이므로 주요사항보고서 제출 대상에 해당되지 않습니다. 4) 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2024년 자본총계를 기재하였음(연결기준) 5) 상기 6. '취득예정일자' 는 해외투자신고, 관련 당사자 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경 시 재공시 하겠습니다. 6) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년 기준이며 발행회사는 2023년도 설립되었습니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 2,636 | 11,423 | -8,787 | 0 | 6,502 | -1,173 |
| 전년도 | 2 | 7,622 | -7,591 | 0 | 0 | -7,620 |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| ARMR Science Inc. | U.S.A | 30 Old Kings Highway S, Darien, CT 06820, USA | 93-3649813 |
| 직업(사업내용) | 펜타닐 백신 개발 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | Collin Gage | 2,603,842 | 19.78 |
| 대표이사 | Collin Gage | 2,603,842 | 19.78 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024사업년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,636 | 자본금 | 0 |
| 부채총계 | 11,423 | 매출액 | 6,502 |
| 자본총계 | -8,787 | 당기순손익 | -1,173 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 해당사항 없음 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||