주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-23 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 미정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 [제1-1호] 정관 제35조(이사의 수)변경의건 [제1-2호] 정관 제47조(대표이사 선임변경의건 - 제2호의안: 이사 및 감사 선임.해임의 건 [제2-1호]사내이사 및 대표이사 성효중 선임의 건 [제2-2호]사내이사 정집훈 선임의 건 [제2-3호]사내이사 변재경 선임의 건 [제2-4호]사내이사 김혜원 선임의 건 [제2-5호]사외이사 이재우 선임의 건 [제2-6호]사외이사 정현석 선임의 건 [제2-7호]감사 김기병 선임의 건 [제2-8호]사내이사 임신영 해임의 건 [제2-9호]사내이사 심용섭 해임의 건 [제2-10호]사외이사 김명구의 해임의 건 [제2-11호]사외이사 김희준의 해임의 건 [제2-12호]기타비상무이사 Hugues Dusseaux의 해임의 건 [제2-13호]감사 김성균의 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2026년 01월 27일 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성효중 | 1984-12 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 현) 편안세상텔레콤 대표 |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 현) (주)베노티앤알 대표 현) (주)알티캐스트 대표 |
| 변재경 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)엔투텍 사내이사 현) (주)엠제이홀딩컴퍼니 대표 |
| 김혜원 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 주식회사 이노네트 대표 현)주식회사 미강컴퍼니 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재우 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 보건복지부 변호사, 법무법인 세승 현) 법무법인 다우 변호사 |
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| 정현석 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 명선 변호사 현) 브이에스인베스트먼트(주) 기타비상무이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기병 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | - | 현) 법무법인 명선 변호사, 현) 브이에스인베스트먼트(주) 기타비상무이사 |