주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 재무제표 승인 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시) ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⑤ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제22기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) 제2-2호 의안 : 제34조(이사의 수) 제2-3호 의안 : 제47조(감사의 선임) 제2-4호 의안 : 부칙 신설 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 송평근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행). - 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YUN JIN S | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 (주)아피아홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송평근 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 대법원 재판연구관(부장판사) - 前 서울북부지방법원 부장판사 - 現 법무법인(유) 광장 대표변호사 |
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