정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013.11.01 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시,장소 및 세부의안 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시(시간) | 오전 9시 30분 | 오전 9시 |
| 2. 장소 | 경기도 여주시 점봉동 497-6 홈캐스트 여주공장 회의실 | 서울시 송파구 가락본동36번지 홈캐스트빌딩 2층 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 |
제1호 의안: 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2호-1의안 : 박진범 사내이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-2의안 : 강준철 사내이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-3의안 : 한성국 사외이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-4의안 : 박현준 사외이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-5의안 : 이호준 사외이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-6의안 : 최광호 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-7의안 : 신재호 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-8의안 : 이석근 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-9의안 : 김재범 사외이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-10의안 : 송영호 사외이사 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안: 감사선임의 건 제3호-1의안 : 구본상 감사 선임의 건 (이사회 추천) 제3호-2의안 : 김동하 감사 선임의 건 (이사회 추천) 제3호-3의안 : 원현종 감사 선임의 건 (이시회 추천) 제3호-4의안 : 장 육 감사 선임의 건 (주주제안) 제3호-5의안 : 조준명 감사 선임의 건 (주주제안) 제3호-6의안 : 김상훈 감사 선임의 건 (주주제안) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-12-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 가락본동36번지 홈캐스트빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2호-1의안 : 박진범 사내이사선임의 건(이사회 추천) 제2호-2의안 : 강준철 사내이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-3의안 : 한성국 사외이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-4의안 : 박현준 사외이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-5의안 : 이호준 사외이사 선임의 건 (이사회 추천) 제2호-6의안 : 최광호 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-7의안 : 신재호 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-8의안 : 이석근 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-9의안 : 김재범 사외이사 선임의 건 (주주제안) 제2호-10의안 : 송영호 사외이사 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안: 감사선임의 건 제3호-1의안 : 구본상 감사 선임의 건 (이사회 추천) 제3호-2의안 : 김동하 감사 선임의 건 (이사회 추천) 제3호-3의안 : 원현종 감사 선임의 건 (이시회 추천) 제3호-4의안 : 장 육 감사 선임의 건 (주주제안) 제3호-5의안 : 조준명 감사 선임의 건 (주주제안) 제3호-6의안 : 김상훈 감사 선임의 건 (주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | [2013-11-1] 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진범 | 1969-06-13 | 3년 | 신규선임 | 미)브라이스 F&B 대표이사 |
(주)엔오아이인터내셔날 대표이사 | California state University | 대한민국 |
| 강준철 | 1973-06-19 | 3년 | 신규선임 | (주)정성씨앤에프 이사 | (주)엔오아이인터내셔날 이사,부사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최광호 | 1953-07-03 | 3년 | 신규선임 | 전파기지국 부사장 | 사업가 | - | 대한민국 |
| 신재호 | 1970-08-11 | 3년 | 신규선임 | 사업가 | 씨비케이씨오 대표이사 및 사업가 | - | 대한민국 |
| 이석근 | 1960-04-23 | 3년 | 신규선임 | 전파기지국 전무이사 | 사업가 | - | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성국 | 1977-07-21 | 3년 | 신규선임 | 서울아이알네트워크 이사 | - | 대졸 | 대한민국 |
| 박현준 | 1974-04-04 | 3년 | 신규선임 | - | (주)유비쿼터스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이호준 | 1971-08-03 | 3년 | 신규선임 | 한솔영농조합법인 대표이사 (주)케이피앤지 대표이사 |
DCML(HK)이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김재범 | 1969-05-25 | 3년 | 신규선임 | - | 씨비케이씨오 부사장 및 사업가 | - | 대한민국 |
| 송영호 | 1961-06-29 | 3년 | 신규선임 | 현대디지탈테크 연구소장 | 사업가 | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본상 | 1970-04-29 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | 신정회계법인 | 대졸 | 대한민국 |
| 김동하 | 1964-02-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 충정회계법인 | 성도회계법인 | 대졸 | 대한민국 |
| 원현종 | 1974-02-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - | 상원스포렉스 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 장 육 | 1976-04-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 문배철강 재무팀 | 회사원 | - | 대한민국 |
| 조준명 | 1975-01-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - | AK 벨루가 이사 | - | 대한민국 |
| 김상훈 | 1981-06-17 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현대디지탈테크 재무팀 | 회사원 | - | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 녹차 생산 및 그 경영(신규, 다원 조성 및 재배관리) 11. 녹차음료의 제조 및 판매 12. 현미 녹차음료의 제조 및 판매 13. 홍차음료의 제조 및 판매 14. 지리적(보성녹차) 표시 단체포장 상품 에 관한 제반사업 15. 녹차식용유 제조업 및 판매업 16. 녹차 제품연구 및 경영 17. 녹차농축액 제조 및 판매 18. 녹차농축액을 응용한 식품제조 판매 19. 녹차응용축산물 사육 및 판매 20. 무역업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |