정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-05-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.05.08 | |
| 3. 정정사유 | 세부사항 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 권영철 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: Yun Jin S(윤진석) 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 신재호 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안: 김재범 사내이사 선임의 건 제2-5호 의안: 장용식 사외이사 선임의 건 제2-6호 의안: 이경훈 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 송영호 감사 선임의 건 제3-2호 의안: 최병갑 감사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-05-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 가락본동 36번지 (주)홈캐스트 빌딩 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 권영철 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : Yun Jin S(윤진석) 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 신재호 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 김재범 사내이사 선임의 건 제2-5호 의안 : 장용식 사외이사 선임의 건 제2-6호 의안 : 이경훈 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송영호 감사 선임의 건 제3-2호 의안 : 최병갑 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-05-08 주주총회소집공고 2014-04-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영철 | 1972-11-07 | 3 | 신규선임 | 현 (주)에이치바이온 CFO | 기업인 | 보스턴대학 MBA | 대한민국 |
| Yun Jin s(윤진석) | 1967-08-20 | 3 | 신규선임 | Equitable Securities Inc(Financial Analyst) Kanohi investment(CEO) |
기업인 | 미국 Syracuse university 경영학 졸업 | 미국 |
| 신재호 | 1970-08-11 | 3 | 신규선임 | 현 홈캐스트 지배인, 사장 | 기업인 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김재범 | 1969-05-29 | 3 | 신규선임 | 현 홈캐스트 상무이사 | 기업인 | 한양대학교 대학원 졸업(교육학 석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장용식 | 1955-03-20 | 3 | 신규선임 | 외환은행 대한상공회의소 경제조사부 타이거풀스(주)대표이사 (주)제이티바이오비스 전무이사 |
기업인 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(MBA) | 대한민국 |
| 이경훈 | 1968-10-24 | 3 | 신규선임 | 현 (주)세림에코 대표이사 | 기업인 | 대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영호 | 1961-06-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 데이콤, 한솔 PCS 근무 미 시체인지 한국 법인 사장 구 현대디지탈테크 전무이사 역임 |
기업인 | 카이스트 졸업 | 대한민국 |
| 최병갑 | 1953-12-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국은행, 은행감독원 예금보험공사 이사 역임 삼정KPMG 부회장, 고문 |
기업인 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |