임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 권영철 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : Yun Jin S(윤진석) 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 신재호 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 김재범 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 장용식 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 이경훈 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송영호 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 최병갑 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2014-05-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | 2014-05-09 주주총회소집결의 2014-05-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영철 | 1972-11-07 | 3 | 신규선임 | 현 (주)에이치바이온 사내이사 CFO | 기업인 | 보스턴대학 MBA | 대한민국 |
| Yun Jin s(윤진석) | 1967-08-20 | 3 | 신규선임 | Equitable Securities Inc(Financial Analyst) Kanohi investment(CEO) | 기업인 | 미국 Syracuse university 경영학 졸업 | 미국 |
| 신재호 | 1970-08-11 | 3 | 신규선임 | 현 홈캐스트 지배인, 사장 | 기업인 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김재범 | 1969-05-29 | 3 | 신규선임 | 현 홈캐스트 상무이사 | 기업인 | 한양대학교 대학원 졸업(교육학 석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장용식 | 1955-03-20 | 3 | 신규선임 | 외환은행 대한상공회의소 경제조사부 타이거풀스(주) 대표이사 (주)제이티바이오비스 전무이사 |
기업인 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(MBA) | 대한민국 |
| 이경훈 | 1968-10-24 | 3 | 신규선임 | 현 (주)세림에코 대표이사 | 기업인 | 대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영호 | 1961-06-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 데이콤, 한솔 PCS 근무 미 시체인지 한국 법인 사장 구 현대디지탈테크 전무이사 역임 |
기업인 | 카이스트 졸업 | 대한민국 |
| 최병갑 | 1953-12-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국은행, 은행감독원 예금보험공사 이사 역임 삼정KPMG 부회장, 고문 현 (주)에이치바이온 감사 |
기업인 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |