정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-12-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.12.12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안: 정관 제18조, 제19조, 제56조 일부 변경의 건 제1-2호 의안: 정관 제32조 일부 변경의 건 제1-3호 의안: 임원퇴직금 및 상여금 지급규정 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 한 도 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김성진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명재원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 손부경 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 정관 제18조, 제19조, 제56조 일부 변경의 건 제 1-2호 의안 : 정관 제32조 일부 변경의 건 제 1-3호 의안 : 임원퇴직금 및 상여금 지급규정 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 한 도 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명재원 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 손부경 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-11-20 주주총회소집결의 2014-11-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1973-03-15 | 3 | 신규선임 | - 법무사 | - 현 홈캐스트 전략기획본부장 | - | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한도 | 1960-08-01 | 3 | 신규선임 | 전 더원미디어 대표이사 역임 전 컴버전스 이사 역임 |
기업인 | 홍익대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 명재원 | 1974-09-16 | 3 | 신규선임 | 전 한영회계법인 | 현 삼영회계법인 | 연세대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손부경 | 1960-04-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 유니트마(주) 상무이사 역임 | 기업인 | 경북대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |