주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층 주식회사 홈캐스트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 영업보고 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가외) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 개발 및 제조, 판매업 화장품 온라인 유통 및 화장품 해외판매업 동물복제 및 동물복제 중개업 동물복제와 관련된 용역 및 위탁업 실험용 동물의 개발 및 복제 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |