정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.02.10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 : 제1호 의안 : 제17기(2016년1월1일-2016년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.결의사항 : 제1호 의안 : 제17기(2016년1월1일-2016년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안: 사외이사 유연태 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권영철 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 장용식 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이창현 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최병갑 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017년 2월 10일 | 2017년 3월 3일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층 주식회사 홈캐스트 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 : 제1호 의안 : 제17기(2016년1월1일-2016년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안: 사외이사 유연태 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권영철 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 장용식 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이창현 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최병갑 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ( 20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1 억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 안건의 세부사항이 확정되면 이를 재공시하겠습니다. - 본 공시는 2017년 2월 6일자 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)에 대한 일부 확정 공시 입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-02-13 주주총회소집결의 2017-02-06 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 현 (주)에이치바이온 사내이사 CFO 현 (주)홈캐스트 대표이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 외환은행 대한상공회의소 경제조사부 타이거풀스(주) 대표이사 |
| 이창현 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | (주)현대디지탈테크 해외영업팀장 (주)홈캐스트 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유연태 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | CJ 제일제당 (주)블루스타 상무이사 |
(주)블루스타 (상무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국은행, 은행감독원 예금보험공사 이사 역임 삼정KPMG 부회장, 고문 현 (주)에이치바이온 감사 |