정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,891 | - 매출액 | 122,054 | |
| - 부채총계 | 31,796 | - 영업이익 | 17,658 | ||
| - 자본금 | 16,360 | - 당기순이익 | 14,834 | ||
| - 자본총계 | 120,094 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,814 | - 매출액 | 122,054 | |
| - 부채총계 | 31,796 | - 영업이익 | 17,655 | ||
| - 자본금 | 16,360 | - 당기순이익 | 12,115 | ||
| - 자본총계 | 114,017 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 : 제1호 의안: 제17기(2016년1월1일-2016년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-1호 의안:사외이사 유연태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 권영철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 장용식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사내이사 이창현 선임의 건 ▶ 부결 제3-1호 의안: 감사 최병갑 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ( 20억원) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1 억원) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 참고서류 2017-03-10 참고서류 2017-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 현 (주)에이치바이온 사내이사 CFO 현 (주)홈캐스트 대표이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 외환은행 대한상공회의소 경제조사부 타이거풀스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유연태 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | CJ 제일제당 (주)블루스타 상무이사 |
(주)블루스타(상무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국은행, 은행감독원 예금보험공사 이사 역임 삼정KPMG 부회장, 고문 현 (주)에이치바이온 감사 |