정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 주총 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 세부 안건 추후 확정 예정 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김종문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 안건의 세부사항이 확정되면 이를 재공시하겠습니다. | (1) 상기 이사회결의일(결정일)은 본 임시주주총회 최초 소집결의일 입니다. 당사는 2017년12월 13일 임시주주총회 안건확정을 위한 이사회 결의를 통하여 주주총회 안건을 확정 하였습니다. (2) 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 오전 7시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층 주식회사 홈캐스트 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김종문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 상기 이사회결의일(결정일)은 본 임시주주총회 최초 소집결의일 입니다. 당사는 2017년12월 13일 임시주주총회 안건확정을 위한 이사회 결의를 통하여 주주총회 안건을 확정 하였습니다. (2) 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-11-14 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종문 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 前 법무법인 청안 - 現 법무법인 지우 대표변호사 |
법무법인 지우 |
| 최재영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 행정학과 졸업 - 前 딜로이트 안진회계법인 - 前 금융감독원 자본시장조사1국 - 前 금융감독원 회계감독1국 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
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