주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726(두산빌딩 14층), 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 지정 보고 나. 결의사항 : 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일-2018년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ( 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1 억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자 적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | - | ||