주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박성찬 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최병우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박상만 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성찬 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | □고려대학교 최고경영자과정 수료 □KAIST 최고지식경영자과정 수료 □前 벤처산업협회수석부회장 □前 한국콘텐츠산업연합회 회장 |
| 최병우 | 1972-06 | 3 | 재선임 | □한양대학교 회계학과 졸업 □前 한샘 회계팀 □(주)다날 대표이사 |
| 박상만 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | □경희대학교 경영학과 졸업 □前 삼성카드 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동진 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 상근 | □서울대학교 외교학과 졸업 □前 서울시 시설관리공단 기획실장 □(사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장 □(사)한국모바일산업연합회 본부장 |