정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,837 | - 매출액 | 195,201 | |
| - 부채총계 | 246,702 | - 영업이익 | 26,114 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | 24,551 | ||
| - 자본총계 | 248,136 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 570,145 | - 매출액 | 229,418 | |
| - 부채총계 | 336,525 | - 영업이익 | 14,966 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | 12,408 | ||
| - 자본총계 | 233,620 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제24기 재무제표 보고(연결포함) ■ 의결사항 제1호 의안: 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ⇒ 2021년 3월 24일 이사회 결의로 승인되었으며, 보고사항으로 갈음함. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 류익선 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ▣ 제24기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제55조에 따른 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의 조건을 만족하여, 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회에서 보고하였습니다. ※ 제24기 재무제표(연결재무제표 포함) 이사회 승인일 : 2021.03.24 ▣ 당사는 2021년 3월 31일 정기주주총회의 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'과 관련하여 전자투표 사용 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'은 부결되었습니다. ※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류익선 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | □前 (주)다날 개발본부장 (2014.02~2018.12) □現 (주)다날 미래전략본부장(2019.01~) |