주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안: 사내이사 백현숙 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 이준보 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] ○ 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 제25기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. [코로나 등 비상상황 발생 시 일시 및 장소변경 안내] ○코로나 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현숙 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 前 한샘 회계팀 - 現 (주)다날 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 - 제21회 사법시험 - 제12기 사법연수원 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 김장리 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동진 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 외교학과 졸업 - 前 서울시 시설관리공단 기획실장 - (사)한국메타버스산업협회 본부장 - (주)다날 감사 - (주)다날엔터테인먼트 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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