정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 704,435 | - 매출액 | 224,119 | |
| - 부채총계 | 350,196 | - 영업이익 | 20,640 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | 56,411 | ||
| - 자본총계 | 354,239 | *주당순이익(원) | 845 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 814,206 | - 매출액 | 285,550 | |
| - 부채총계 | 449,527 | - 영업이익 | 15,959 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | 66,337 | ||
| - 자본총계 | 364,679 | *주당순이익(원) | 843 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 제1호 의안: 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이준보 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ▣ 당사는 2022년 3월 31일 정기주주총회의 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'과 관련하여 전자투표 사용 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'은 부결되었습니다. ※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현숙 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前 한샘 회계팀 現 (주)다날 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 제21회 사법시험 제12기 사법연수원 前 대구고등검찰청 검사장 現 법무법인 김장리 대표변호사 |
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