정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 690,452 | - 매출액 | 240,720 | |
| - 부채총계 | 349,519 | - 영업이익 | 20,505 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | -13,416 | ||
| - 자본총계 | 340,934 | *주당순이익(원) | -201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 749,395 | - 매출액 | 294,948 | |
| - 부채총계 | 416,663 | - 영업이익 | -2,756 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | -33,845 | ||
| - 자본총계 | 332,732 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사 선임보고 ■ 의결사항 제1호 의안: 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 (연결재무제표 포함) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-1호 의안: 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조) ⇒ 정족수 미달로 부결 ▷제2-2호 의안: 종류주식 발행근거 마련의 건 (제9조, 제9조의2) ⇒ 정족수 미달로 부결 ▷제2-3호 의안: 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단 확대의 건(제17조, 제58조) ⇒ 정족수 미달로 부결 ▷제2-4호 의안: 이사의 임기 유연화를 위한 문구정비의 건(제37조) ⇒ 정족수 미달로 부결 ▷제2-5호 의안: 대표이사 수인 선임근거 마련의 건 (제46조) ⇒ 정족수 미달로 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 ▷제3-1호 의안: 사내이사 박성찬 재선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ▷3-2호 의안: 사내이사 박상만 재선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 정족수 미달로 부결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ▣ 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회의 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'과 관련하여 전자투표 및 전자의결권 권유제도 사용 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'은 부결되었습니다. ※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성찬 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | □고려대학교 최고경영자과정 수료 □KAIST 최고지식경영자과정 수료 □前 벤처산업협회수석부회장 □前 한국콘텐츠산업연합회 회장 □(주)다날 회장 |
| 박상만 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | □경희대학교 경영학과 졸업 □前 삼성카드 전무 □(주)다날 대표이사 |