주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제20기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ※ 주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.07주 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최병우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-19 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병우 | 1972-06 | 3 | 재선임 | □ 한양대학교 회계학과 졸업 □ 前 ㈜한샘 회계팀 □ (주)다날 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동진 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 상근 | □ 서울대학교 외교학과 졸업 □ 前 서울시 시설관리공단 기획실장 □ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장 □ (사)한국무선인터넷산업연합회 본부장 |