정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 420,268 | - 매출액 | 147,312 | |
| - 부채총계 | 250,246 | - 영업이익 | 21,847 | ||
| - 자본금 | 27,187 | - 당기순이익 | 11,440 | ||
| - 자본총계 | 170,022 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 456,520 | - 매출액 | 209,864 | |
| - 부채총계 | 296,120 | - 영업이익 | 8,800 | ||
| - 자본금 | 27,187 | - 당기순이익 | -2,918 | ||
| - 자본총계 | 160,400 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 5,222,586 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제22기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 ※ 주식배당 : 보통주 1주당 0.1주 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 의결 정족수 미달로 부결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정우철 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2018-12-11 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현숙 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 前 한샘 회계팀 - 現 (주)다날 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정우철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 석사 - 前 대우증권, 동양증권 애널리스트 - 前 미래에셋증권 리서치센터 이사 - 現 바른투자자문 대표이사 |
- 바른투자자문 대표이사 |