주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 이상윤 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 최이배 이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김재호 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現) |
| 최이배 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現) |
| 김재호 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장(現) |