주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 임쌍근 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 주광신 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건 제8호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임쌍근 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 서울산업대 대학원 석사 한국과학기술원 연구원 ㈜인텍플러스 이사회 의장(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광신 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충남대학교 경영학 박사 산업연구원 책임연구원 ㈜인텍플러스 감사(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료분야 제조, 도소매, 수출입 및 판매업 | 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |