정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,248 | - 매출액 | 24,305 | |
| - 부채총계 | 13,512 | - 영업이익 | 526 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 227 | ||
| - 자본총계 | 18,735 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,927 | - 매출액 | 24,305 | |
| - 부채총계 | 13,555 | - 영업이익 | 29 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | -267 | ||
| - 자본총계 | 18,371 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제23기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 임쌍근 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 주광신 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제7호 의안] 스톡옵션 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제8호 의안] 스톡옵션 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-03-20 참고서류 2018-03-20 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임쌍근 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 서울산업대 대학원 석사 한국과학기술원 연구원 ㈜인텍플러스 이사회 의장(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광신 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충남대학교 경영학 박사 산업연구원 책임연구원 ㈜인텍플러스 감사 (現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 의료분야 제조, 도소매, 수출입 및 판매업 | 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |