주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동) 엘지사이언스파크 E9동 지하1층 인사이트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사업목적 현행화 및 지점 관련 조항 정비 -제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 -제2-3호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 -제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 -제2-5호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) -제3-1호 : 사내이사 현신균 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 송광륜 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 정환 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정환) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이성주) ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현신균 | 1965-02 | 3 | 재선임 | '20년~'21년: ㈜LG CNS DT Innovation사업부장 부사장 '22년: ㈜LG CNS D&A사업부장 부사장 '23년~'24년: ㈜LG CNS 대표이사 부사장 '25년~ : (現) ㈜LG CNS/ 대표이사 사장 |
| 송광륜 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | '21년~'23년: 지투알 CFO/CRO 상무 '23년~'25년: HSAD CFO/CRO 상무 '26년~ : (現) ㈜LG CNS CFO/CRO 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | '09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수 '12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수 |
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| 이성주 | 1979-04 | 3 | 재선임 | '09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수 '21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수 |
온코소프트 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수 '12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수 |
| 이성주 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수 '21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함) | 24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업 | 관련 사업 Exit에 따른 정관 목적사항 변경 |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |