정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,285,275 | - 매출액 | 6,129,543 | |
| - 부채총계 | 2,343,836 | - 영업이익 | 551,828 | ||
| - 자본금 | 52,043 | - 당기순이익 | 439,158 | ||
| - 자본총계 | 2,941,439 | *주당순이익(원) | 4,549 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,832,218 | - 매출액 | 5,449,271 | |
| - 부채총계 | 2,189,534 | - 영업이익 | 433,534 | ||
| - 자본금 | 52,043 | - 당기순이익 | 388,854 | ||
| - 자본총계 | 2,642,684 | *주당순이익(원) | 4,040 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 750 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 179,239,003,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 2명(감사위원회 위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 현행화 및 지점 관련 조항 정비 | 가결 | 67.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.96%, 반대/기권 등 비율 0.04%) |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 67.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.97%, 반대/기권 등 비율 0.03%) |
| 2-3 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 34.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 67.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.96%, 반대/기권 등 비율 0.04%) |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 선임 관련 변경 | 가결 | 67.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 현신균 선임의 건 | 가결 | 67.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 송광륜 선임의 건 | 가결 | 67.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정환 선임의 건 | 가결 | 67.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정환) | 가결 | 34.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이성주) | 가결 | 33.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 91.4 | 8.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현신균 | 1965-02 | 3 | 재선임 | '20년~'21년: ㈜LG CNS DT Innovation사업부장 부사장 '22년: ㈜LG CNS D&A사업부장 부사장 '23년~'24년: ㈜LG CNS 대표이사 부사장 '25년~ : (現) ㈜LG CNS/ 대표이사 사장 |
| 송광륜 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | '21년~'23년: 지투알 CFO/CRO 상무 '23년~'25년: HSAD CFO/CRO 상무 '26년~ : (現) ㈜LG CNS CFO/CRO 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | '09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수 '12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수 |
- |
| 이성주 | 1979-04 | 3 | 재선임 | '09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수 '21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수 |
온코소프트 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수 '12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수 |
| 이성주 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수 '21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함) | 24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업 | 관련 사업 Exit에 따른 정관 목적사항 변경 |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |