주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금공단빌딩 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당 : 보통주 1주당 180원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 사내이사(상근) 이상호 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사(상근) 최화경 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상호 | 1960-11-02 | 3년 | 재선임 | 85.07.대우통신 89.04.삼보컴퓨터 92.01.삼보정보통신 95.03.삼우티비에스 설립 (현 ㈜브리지텍) |
브리지텍 대표이사 |
83.02.전북대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 최화경 | 1967-02-04 | 3년 | 재선임 | 91.04나산 00.04.시그마컴 |
브리지텍 경영본부장 |
91.02.경희대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. 정보통신공사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 정보통신관련 프로그 램개발 및 설치업 3. 상용컴퓨터 프로그램개발 설치 및 판매업 4. 음성정보 서비스, 부가통신사업 및 별정통신사업 5. 무역업(정보통신기기,소프트웨어,전자부품) 6. 도,소매업(정보통신기기,소프트웨어,전자부품) 7.교육서비스업 8.부동산업 9. 기타 위에 부대되는사업 |
1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발,판매,임대,컨설팅 및 서비스업 2. 정보통신기기 제조,판매,임대,컨설팅 및 서비스업 3. 정보통신공사업 4. 음성정보서비스업,부가통신사업 및 별정통신사업 5. 무역업(소프트웨어,정보통신기기) 6. 도,소매업(소프트웨어,정보통신기기) 7. 부동산업 8. 기타 위와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 수정 |
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| 사업목적 삭제 | 3. 상용컴퓨터 프로그램개발 및 설치업 7. 교육서비스업 |
사업목적 삭제 | |