주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로27 사학연금공단빌딩 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제21기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제21기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 160원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가(3건) - 주주명부 폐쇄기간 단축 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 중임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상호) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최화경) ④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 85.07.대우통신 89.04.삼보컴퓨터 92.01.삼보정보통신 95.03.삼우티비에스 설립 (현 ㈜브리지텍) 현 (주)브리지텍 대표이사 |
| 최화경 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 91.04.나산 00.04.시그마컴 현 (주)브리지텍 이사 (경영본부장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 전자금융업 9. 전자금융사업과 관련한 기기판매, 시스템 공급 및 운영관련업 10. 전자금융업 및 전자상거래 등을 위한 제반 생체인증 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발,판매,임대,컨설팅 및 서비스업 2. 정보통신기기 제조,판매,임대,컨설팅 및 서비스업 3. 정보통신공사업 4. 음성정보서비스업,부가통신사업 및 별정통신사업 5. 무역업(소프트웨어,정보통신기기) 6. 도,소매업(소프트웨어,정보통신기기) 7. 부동산업 8. 기타 위와 관련된 부대사업 일체 |
1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발,판매,임대,컨설팅 및 서비스업 2. 정보통신기기 제조,판매,임대,컨설팅 및 서비스업 3. 정보통신공사업 4. 음성정보서비스업,부가통신사업 및 별정통신사업 5. 무역업(소프트웨어,정보통신기기) 6. 도,소매업(소프트웨어,정보통신기기) 7. 부동산업 8. 전자금융업 9. 전자금융사업과 관련한 기기판매, 시스템 공급 및 운영관련업 10. 전자금융업 및 전자상거래 등을 위한 제반 생체인증 11. 기타 위와 관련된 부대사업 일체 |
목적사항 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |