주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로27, 사학연금공단빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나 의결사항 1. 제1호 의안 : 제22기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 현금배당 : 보통주 1주당 200원 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(신경식 이사 중임) 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건(이종팔 감사 중임) 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-01-20 현금ㆍ현물배당 결정 2017-01-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | ㈜브리지텍(2000.12~ ) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종팔 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1984.02.삼일회계법인이사 1999.04.한국투자파트너스 (구.동원창업투자)대표이사 1900.09.금창창업투자㈜대표이사 2002.03~현.신우회계법인 2003.03~현.㈜브리지텍 감사 |