주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의건 (상근 사내이사2명, 비상근 사외이사2명) -제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 이상호 -제3-2호 의안 : 사내이사(재선임) 최화경 -제3-3호 의안 : 사외이사(신임) 이임훈 -제3-4호 의안 : 사외이사(신임) 강성배 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(454주)를 제외한 11,952,046주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 1995.3. 삼우티비에스 설립 (현 ㈜브리지텍) 현 (주)브리지텍 대표이사 |
| 최화경 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 2003 ~ 현재 현 (주)브리지텍 이사 (경영본부장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이임훈 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 1986~2016 농협중앙회 2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사 2018~현재 NH농협캐피탈 수도권남부지사장 |
해당없음 |
| 강성배 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 1979~2016 우리은행 2016~2018 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장 |
해당없음 |