주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 12월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 바른전자 | |
| 대 표 이 사 : | 박종술, 박진형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 경기동로 548 | |
| (전 화) 031-8020-6000 | ||
| (홈페이지) http://www.bec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 강승구 |
| (전 화) 031-8020-6000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 50,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 1,256,571 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 25,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | 법원으로부터 인가 받은 회생계획에 포함됨 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | |
| 9. 납입일 | 2019년 12월 26일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 01월 13일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 12월 26일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자회생및파산에 관한 법률」에 따라 2019년 12월24일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 기존주식 중 지배주주 (주)바른테크놀로지 및 특수관계인 (주)바른네트웍스 보유주식 71,819주를 전량 무상소각하고, 회생담보권과 회생채권의 출자전환으로 발행되는 신주 18,512,849주을 자본금의 적정화를 위해 전량 무상 소각하고, 신주발행 후의 총 주식수는 51,256,571주 입니다.
3) 상기 4.의 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제에 사용될 예정입니다.
4) 상기 15.의 이사회결의일(결정일)'은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.
5) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)바른테크놀로지 외 1인 에서 퀀텀 제1호 투자조합 으로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 법원으로부터 인가 받은 회생계획에 포함됨 | 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 퀀텀 제1호 투자조합 |
해당없음 | M&A 인수자 | 해당없음 | 16,000,000 | 1년간 보호예수 |
| 센트럴바이오 신기술투자조합1호 |
해당없음 | M&A 인수자 | 해당없음 | 10,000,000 | 6개월 보호예수 |
| 에이투투자조합 | 해당없음 | M&A 인수자 | 해당없음 | 14,000,000 | 6개월 보호예수 |
| 케이클라비스 신기술조합 제십이호 |
해당없음 | M&A 인수자 | 해당없음 | 10,000,000 | 6개월 보호예수 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 퀀텀 제1호 투자조합 |
8 | 박경진 | 37.5 | 박경진 | 37.5 | 박경진 | 37.5 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,002 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 8,002 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 8,002 | 감사의견 | - |