주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나.부의 안건 ①제1호의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결(별도)재무제표 및 부속서류 승인의 건 ②제2호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 ③제3호의안 :감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 연결(별도)재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제49조4항 1호 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있다. |
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| ※관련공시 | - | ||