정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-01-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-29 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. |
제1호의안 : 자본감소(무상감자)결의 건 제2호의안 :정관일부 변경의 건(주식분할, 사업목적 추가) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 안영민 재선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 박성원 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 이범석 재선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-01-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 자본감소(무상감자)결의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건, (주식분할, 사업목적 추가) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 안영민 재선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 박성원 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 이범석 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-10-29 주주총회소집결의 2020-10-29 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영민 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㈜네트웍오앤에스 ㈜SK텔레콤 ㈜필룩스 현.㈜바른전자 대표이사 |
| 김영수 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | ㈜바오 대표이사 ㈜상일에스에프 대표이사 현.㈜순풍가바이오테크널러지 이사 |
| 박성원 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | ㈜토탈컴백 대표이사 현.㈜순풍가바이오테크널러지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범석 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 현.이촌회계법인 |
포인베스트먼트(주)(사내이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음식물 쓰레기 처리기 제조, 판매 및 운영업 - 분뇨처리 시설 설비 제조, 판매 및 운영업 - 각종 유기성 폐기물 처리시설 제조, 판매 및 운영업 - 각종 유기성 폐기물 처리업 - 음폐수 처리시설 공법 개발 및 설치업 - 음폐수 처리시설 수리 및 보수업 - 미생물 개발 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |