정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-06-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보자는 추후 확정하기로 함. |
회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 최현진 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이해준 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-02 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 최현진 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이해준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강현 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 통계학과 Baruch College/CUNY MBA 전) 뉴엣지파이낸셜증권 경영총괄 현) 리앤리파트너스 대표이사 |
| 최현진 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경영학과 전) ㈜스킨츄 재무이사 현) ㈜에이엠비컴퍼니 재무이사 |
| 이해준 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 전) 성진하이메크 부사장 전) GST 부사장 현) ㈜영우dsp 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 창고업 - 물류택배업 - 창호재 및 부속재 생산 판매업 - 창호제작 설치 및 유리 공사업 - 건축건설 공사업 - 인테리어 공사업 - 안전보안 관리 공사업 - 잡철물 공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |