주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71) |
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| 3. 의안 주요내용 | 【보고 안건】 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ○ 제1호 의안: 제31기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박한오 재선임의 건(상근) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)바이오니아 대표이사 現) 한국바이오협회 부회장 現) 대한상공회의소 부회장 現) 한국무역협회 이사 現) 한국연구장비산업협회 회장 現) 한국공학한림원 정회원 現) 대전테크노파크 IP 경영인클럽 회장 |