정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,087 | - 매출액 | 40,038 | |
| - 부채총계 | 62,466 | - 영업이익 | -28,940 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -31,604 | ||
| - 자본총계 | 158,621 | *주당순이익(원) | -1,224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 315,487 | - 매출액 | 263,237 | |
| - 부채총계 | 80,610 | - 영업이익 | 792 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -6,919 | ||
| - 자본총계 | 234,877 | *주당순이익(원) | -410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근) 제2-2호 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근) 제2-3호 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근) 제2-4호 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근) 제2-5호 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근) 제2-6호 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 감사 이복용 재선임의 건 (상근) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한이 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 전기공학과 졸업 -삼성전기 연구소 연구원('87~89) -LG전자 중앙연구소 선임연구원('90~97) -現.(주)바이오니아 부사장 (진단사업부문장) |
| 김재하 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | -KAIST 화학공학과 박사 -대한유화(주) 기술연구소 과장('93~98) -KAIST 화학공학연구실 연구원('98~00) -現.(주)바이오니아 부사장 (나노바이오사업화팀장) |
| 정진평 | 1963-12 | 1년 | 재선임 | -충북대학교 경영학과 학사 -㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재) -現.(주)바이오니아 부사장 (경영지원팀장) |
| 이중열 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | -Stanford Univ. 경영학 석사 -㈜알엔에이팜 CFO ('21 ~ 현재) -現.(주)바이오니아 전략기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상준 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 졸업, 동 법학전문대학원 법학박사('13) -미국 컬럼비아 로스쿨 법학석사('94) -서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사('89~16) -서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수('13~) -케이에스앤피 법률사무소 대표변호사('16~) |
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| 김상규 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대학교 학사('00) -CORNELL UNIVERSITY MBA('07) -BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당('07~11) -RED HAT M&A 담당('11~13) -AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas('13~17) |
-DC Advisory Group CEO, Co-Founder('17~) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복용 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료 -중소기업은행 재직('74~12) -現.(주)바이오니아 상근감사 |