주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 영업보고 및 감사 보고 [부의 안건] 제1호 의안. 제21기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안. 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 이재돈 선임의 건 2-2호. 사내이사 정진평 선임의 건 제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재돈 | 1959-12-10 | 3년 | 재선임 | (주)바이오니아 근무(1996~ ) | (주)바이오니아 유전자신약사업부장 |
Michigan대(미국) 유기화학 박사수료 |
대한민국 |
| 정진평 | 1963-12-01 | 3년 | 재선임 | (주)바이오니아 근무(1997~ ) | (주)바이오니아 경영지원본부장 |
충북대 경영학과 | 대한민국 |