주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제22기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) - 박한오 사내이사(상근) 재선임의 건 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 상법 및 회사 정관에 의거 주주총회의 승인에 대신하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박한오 | 1962-05-16 | 3년 | 재선임 | (주)바이오니아 대표이사 (1992~ ) |
- 한국바이오협회 부회장 - 국가교육과학기술자문회의 위원 - (주)바이오니아 대표이사 |
KAIST 생화학 박사 |
대한민국 |