주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제23기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임) 2-1호의안 김재하 사내이사(상근) 재선임 2-2호의안 박한이 사내이사(상근) 재선임 제3호의안: 상근감사 선임의 건 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 상법 및 회사 정관에 의거 주주총회의 승인에 대신하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. - 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재하 | 1962-10-03 | 3년 | 재선임 | -KAIST 화학공학연구실 연구원 -(주)바이오니아 상무이사 |
(주)바이오니아 나노바이오사업부장 | KAIST 화학공학 박사 | 대한민국 |
| 박한이 | 1964-08-21 | 3년 | 재선임 | -LG전자 중앙연구소 선임연구원 -(주)바이오니아 상무이사 |
(주)바이오니아 진단과학부문장 | 고려대학교 전기공학과 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이복용 | 1956-08-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 중소기업은행 재직(1974.03~2012.07) | - | 한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료 | 대한민국 |