주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 - 영업보고 및 감사보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제26기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 김재하 사내이사(상근) 재선임의 건 3-2호 박한이 사내이사(상근) 재선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 부의안건 중 제1호 의안은 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우, 주주총회의 승인에 대신하여 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에는 그 내용을 보고할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재하 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | KAIST 화학공학과 박사 대한유화(주) 기술연구소 과장 KAIST 화학공학연구실 연구원 現.(주)바이오니아 상무이사 (나노바이오사업부장) |
| 박한이 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 전기공학과 졸업 삼성전기 연구소 연구원 LG전자 중앙연구소 선임연구원 現.(주)바이오니아 상무이사 (진단과학부문장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복용 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국방송통신대학교 경영학과 수료 중소기업은행 재직(1974.03~2012.07) 現.(주)바이오니아 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품, 화장품원료의 제조 및 판매 | 관련 연구개발 진행 및 제품화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |