정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,955 | - 매출액 | 22,793 | |
| - 부채총계 | 30,736 | - 영업이익 | -4,709 | ||
| - 자본금 | 10,312 | - 당기순이익 | -11,046 | ||
| - 자본총계 | 33,219 | *주당순이익(원) | -599 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,945 | - 매출액 | 23,268 | |
| - 부채총계 | 31,550 | - 영업이익 | -5,870 | ||
| - 자본금 | 10,312 | - 당기순이익 | -12,240 | ||
| - 자본총계 | 32,396 | *주당순이익(원) | -664 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 2명(재선임) 상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인 ⇒ 보고로 대체 (재무제표 이사회 승인:2018.03.21) 2. 정관일부변경의 건: 원안대로 승인 3. 이사 선임: 원안대로 승인 (김재하, 박한이 사내이사 재선임) 4. 상근감사 선임: 원안대로 승인 (이복용 감사 재선임) 5. 이사 보수한도 승인: 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재하 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | KAIST 화학공학과 박사 대한유화(주) 기술연구소 과장 KAIST 화학공학연구실 연구원 現.(주)바이오니아 상무이사 (나노바이오사업부장) |
| 박한이 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 전기공학과 졸업 삼성전기 연구소 연구원 LG전자 중앙연구소 선임연구원 現.(주)바이오니아 상무이사 (진단과학부문장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복용 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국방송통신대학교 경영학과 중소기업은행 재직(1974.03~2012.07) 現.(주)바이오니아 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품, 화장품원료의 제조 및 판매 | 관련 연구개발 진행 및 제품화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |