정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 567,617 | - 매출액 | 301,334 | |
| - 부채총계 | 48,314 | - 영업이익 | 83,887 | ||
| - 자본금 | 5,838 | - 당기순이익 | 69,903 | ||
| - 자본총계 | 519,303 | *주당순이익(원) | 6,138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,986,564,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 비상근이사 2인, 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-03 주주총회소집결의 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 2026-03-09 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주) | 가결 | 78.9 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 카나이 켄이치 선임의 건(신규선임) | 가결 | 80.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) | 가결 | 76.2 | 93.4 | 6.6 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) | 가결 | 80.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(재선임) | 가결 | 77.1 | 94.6 | 5.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 81.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 81.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 76.0 | 93.2 | 6.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 카나이 켄이치 |
1969-08 | 1년 | 신규선임 | 25.07~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 24.07~25.07 前 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부 판매부 부장 18.07~24.07 前 Tokai Carbon U.S.A, Inc. CEO |
| 오창민 | 1965-02 | 1년 | 재선임 | 24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사 15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무 |
| 사토오 아키히코 |
1965-07 | 1년 | 재선임 | 23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장 19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장 18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 미야자키 아츠시 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 25.03~ 現 (주)티씨케이, 사외이사 20.04~24.03 前 카본블랙협회, 전무이사 13.03~20.03 前 도카이카본㈜, 경영기획실 차장 |
해당사항 없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||