주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 계륵리 271-14번지 (주)케이씨텍 윤리관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.제1호 의안:제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 2.제2호 의안:이사선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명) 2-1호 의안:상근이사 우시지마 유지로 선임의 건 2-2호 의안:비상근이사 송영규 선임의 건 3.제3호 의안:감사선임의 건 (비상근감사 1명) 4.제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 5.제5호 의안:정관변경의 건(표준정관 변경사항 반영) 6.제6호 의안:연구-인력개발준비금 설정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우시지마 유지로 | 1958-02-18 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO., LTD 쇼난사업소 치가사키공장장 | TOKAI CARBON CO., LTD 화인카본사업부 품질보증부장 | 도요하시기술과학대학 물질공학 | 일본 |
| 송영규 | 1957-02-09 | 2 | 신규선임 | 승림카본금속(주) 대표이사 | 승림카본금속(주) 대표이사 | 함부르크대학 기계공학 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 스즈키 아키라 | 1952-04-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | TOKAI CARBON CO.,LTD FC사업부 관리부장 |
TOKAI CARBON CO., LTD쇼난사업소 관리부장 | 와세다대학교 경제 | 일본 |