정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 48,277 | -매출액 | 33,439 | |
| -부채총계 | 4,083 | -영업이익 | 6,478 | |
| -자본금 | 5,838 | -당기순이익 | 5,800 | |
| -자본총계 | 44,194 | *주당순이익 | 504원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,150,758,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.11% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 2 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제15기(2009년1월1일 ~ 2009년12월31일) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 :연구-인력개발준비금 설정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우시지마 유지 | 1958-02-18 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO., LTD 쇼난사업소 치가사키공장장 | TOKAI CARBON CO., LTD 화인카본사업부 품질보증부장 | 도요하시기술과학대학 물질공학 | 일본 |
| 송영규 | 1957-02-09 | 2 | 신규선임 | 승림카본금속(주) 대표이사 | 승림카본금속(주) 대표이사 | 함부르크대학 기계공학 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 스즈키 아키라 | 1952-04-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | TOKAI CARBON CO.,LTD FC사업부 관리부장 |
TOKAI CARBON CO., LTD쇼난사업소 관리부장 | 와세다대학교 경제 | 일본 |