주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 계륵리 271-14번지 (주)케이씨텍 윤리관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분[(안)_예정현금배당 100원/주] 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사1명, 비상근이사 1명) 2-1호 의안 : 이사 고석태 선임의 건(비상근이사) 2-2호 의안 : 이사 이정훈 선임의 건(상근이사) 3.제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사1명:박용복) 4.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5.제5호 의안 : 연구-인력개발준비금 설정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석태 | 1954-03-31 | 2 | 재선임 | (주)케이씨텍 대표이사 회장 |
(주)케이씨텍 대표이사 | 성균관대학교 화학공학 | 대한 민국 |
| 이정훈 | 1960-07-02 | 2 | 신규선임 | 동서증권 (주)디오텔 부사장 |
(주)티씨케이 사장 | 연세대학교 경영학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용복 | 1954-09-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)케이씨텍 상근감사 |
(주)케이씨텍 상근감사 |
건국대학교 경영학 |
대한 민국 |