주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정리 758-1 주식회사 티씨케이(제2공장) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 1.제1호 의안:제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분[(안)_예정현금배당 200원/주]승인의 건 2.제2호 의안:이사선임의 건 (비상근이사 1명, 상근이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호 의안:이사 쿠도요시나리 선임의 건 (비상근이사) 2-2호 의안:이사 미야모토 유지 선임의 건 (상근이사) 2-3호 의안:이사 우시지마 유지 선임의 건 (상근이사) 2-4호 의안:이사 사사베 마사히로 선임의 건 (사외이사) 2-5호 의안:이사 이창양 선임의 건 (사외이사) 3.제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 4.제4호 의안:정관변경의 건 (표준정관 변경사항 반영등) 5.제5호 의안:연구-인력개발준비금 설정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 쿠도 요시나리 |
1948-05-31 | 2년 | 재선임 | TOKAI CARBON USA 사장 | TOKAI CARBON CO., LTD 사장 | 게이오 기쥬꾸 대학 경제학부 | 일본 |
| 미야모토 유지 | 1959-02-02 | 2년 | 재선임 | TOKAI CARBON CO., LTD 타노우라 공장 부공장장 |
주식회사 티씨케이 부사장 |
아오야마학원 경영학부 | 일본 |
| 우시지마 유지 | 1958-02-18 | 2년 | 재선임 | TOKAI CARBON CO., LTD 쇼난사업소 치가사키공장장 | 주식회사 티씨케이 품질개발본부 본부장 |
도요하시기술과학대학 물질공학 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 사사베 마사히로 |
1947-04-30 | 2년 | 재선임 | 미쯔비씨 은행 하네다 지점장 미쯔비씨 은행 신바시 지점장 |
- | 게이오 기쥬꾸 대학 경제학부 | 일본 |
| 이창양 | 1962-09-20 | 2년 | 재선임 | 행정고시 통상산업부 산업정책과 과장 |
한국과학기술원 경영대학 교수 | 하버드대학 정책학 박사 | 한국 |