정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 88,103 | -매출액 | 59,442 | |
| -부채총계 | 15,145 | -영업이익 | 15,436 | |
| -자본금 | 5,838 | -당기순이익 | 12,110 | |
| -자본총계 | 72,958 | *주당순이익(원) | 1,037 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,335,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.31 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 2 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안:제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분[(안)_예정현금배당 200원/주]승인의 건 → 원안대로 승인 2.제2호 의안:이사선임의 건 → 원안대로 승인 3.제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4.제4호 의안:정관변경의 건 → 원안대로 승인 5.제5호 의안:연구-인력개발준비금 설정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-22 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012년 02월 29일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 쿠도 요시나리 |
1948-05-31 | 2년 | 재선임 | TOKAI CARBON USA 사장 | TOKAI CARBON CO., LTD 사장 | 게이오 기쥬꾸 대학 경제학부 | 일본 |
| 미야모토 유지 | 1959-02-02 | 2년 | 재선임 | TOKAI CARBON CO., LTD 타노우라 공장 부공장장 |
주식회사 티씨케이 부사장 |
아오야마학원 경영학부 | 일본 |
| 우시지마 유지 | 1958-02-18 | 2년 | 재선임 | TOKAI CARBON CO., LTD 쇼난사업소 치가사키공장장 | 주식회사 티씨케이 품질개발 본부 본부장 |
도요하시기술과학대학 물질공학 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 사사베 마사히로 |
1947-04-30 | 2년 | 재선임 | 미쯔비씨 은행 하네다 지점장 미쯔비씨 은행 신바시 지점장 |
- | 게이오 기쥬꾸 대학 경제학부 | 일본 |
| 이창양 | 1962-09-20 | 2년 | 재선임 | 행정고시 통상산업부 산업정책과 과장 |
한국과학기술원 경영대학 교수 | 하버드대학 정책학 박사 | 한국 |