주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정리 758-1 주식회사 티씨케이(제2공장) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > 1. 감사보고 및 영업보고 < 결의사항 > 1. 제1호 의안 : 제18기 재무제표＜대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분[(안)_예정현금배당 120원/주]〉승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명) 2-1호 의안:이사 이정훈 선임의 건 (상근이사) 2-2호 의안:이사 고석태 선임의 건 (비상근이사) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 : 아쿠네 다카시) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 정관개정의 건 (표준정관 변경사항 반영등) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정훈 | 1960-07-02 | 2 | 재선임 | 동서증권 (주)디오텔 부사장 |
(주)티씨케이 사장 | 연세대학교 경영학 |
대한 민국 |
| 고석태 | 1954-03-31 | 2 | 재선임 | (주)케이씨텍 대표이사 회장 |
(주)케이씨텍 대표이사 | 성균관대학교 화학공학 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 아쿠네 다카시 |
1958-12-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 도카이카본(주) 감사실장 |
도카이카본(주) 감사실장 |
센슈대학 경제학 | 일본 |